JEIMER SANCHEZ

Hola, soy Jeimer Sanchez Palmer, un analista de debida diligencia con experiencia en el cumplimiento de normativas en el sector financiero. Actualmente, trabajo en Fiduciaria La Nacional, donde soy responsable de garantizar que se cumplan los controles de debida diligencia para clientes, proveedores y colaboradores. Mi labor incluye analizar alertas de transacciones sospechosas y realizar evaluaciones de cumplimiento de expedientes, lo que me ha permitido desarrollar un enfoque meticuloso y detallado en mi trabajo.

Además de mi experiencia práctica, tengo una sólida formación académica en derecho, con una licenciatura de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y una maestría en Cumplimiento Corporativo en curso. He complementado mi educación con diversas certificaciones en supervisión de transacciones y prevención de lavado de dinero, lo que me ha dotado de un conocimiento profundo en el área de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Estoy comprometido con la ética profesional y la mejora continua en mi campo.