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@jeimersanchez
Analista de debida diligencia con experiencia en cumplimiento normativo.
Hola, soy Jeimer Sanchez Palmer, un analista de debida diligencia con experiencia en el cumplimiento de normativas en el sector financiero. Actualmente, trabajo en Fiduciaria La Nacional, donde soy responsable de garantizar que se cumplan los controles de debida diligencia para clientes, proveedores y colaboradores. Mi labor incluye analizar alertas de transacciones sospechosas y realizar evaluaciones de cumplimiento de expedientes, lo que me ha permitido desarrollar un enfoque meticuloso y detallado en mi trabajo.
Además de mi experiencia práctica, tengo una sólida formación académica en derecho, con una licenciatura de la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) y una maestría en Cumplimiento Corporativo en curso. He complementado mi educación con diversas certificaciones en supervisión de transacciones y prevención de lavado de dinero, lo que me ha dotado de un conocimiento profundo en el área de cumplimiento normativo y gestión de riesgos. Estoy comprometido con la ética profesional y la mejora continua en mi campo.
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Work history, roles, and key accomplishments
Fiduciaria La Nacional
Jan 2023 - Present (2 years 10 months)
Responsable de garantizar el cumplimiento de los controles de debida diligencia de clientes, proveedores y colaboradores. Analizo alertas de transacciones sospechosas y realizo evaluaciones de cumplimiento de expedientes, además de responder a solicitudes de información de entidades regulatorias.
Centro Jurídico Sanchez
Jan 2016 - Jan 2023 (7 years)
Redacción de documentación jurídica, procedimientos de cobros compulsivos y asesoría legal en derecho inmobiliario y de familia.
Degrees, certifications, and relevant coursework
Maestría en Cumplimiento Corporativo, Cumplimiento Corporativo
2023 - 2025
Maestría en Cumplimiento Corporativo.
Licenciatura en Derecho, Derecho
2016 - 2020
Licenciatura en Derecho. Redacción de documentación Jurídica, procedimientos de cobros compulsivos, asesoría Legal, derecho inmobiliario y de Familia.
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Message JEIMERErny Perez
Financial Advisor, Cronos Consulting
Manuel Santos Jiménez
General Counsel, Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN)
Jimely Guerrero
Analista de Riesgo, AIRCOP
Josefina Alvarez Candelario
Accounting Assistant, National Institute of Drinking Water and Sewerage
Chanici De León
Senior Analyst, Enhanced Due Diligence, Scotiabank
Jeremi Linares
Animator, Royalton Splash Punta Cana
GERARD ORME OGANDO GARCIA
Medical Clearance Officer, Centro Cristiano de Servicios Médicos
Nilda Vallejo Cuevas
Investigadora Unidad Antifraude, Contraloría General de la República Dominicana
Paola Avellino
Team Leader, Maritima Dominicana
Elianny Ferreras
Asistente Administrativa, NelsyRodríguez