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@solespinosa
Abogada y ejecutiva bancaria senior especializada en cumplimiento, riesgos y control de calidad de datos.
PanamaSoy abogada con más de 10 años de experiencia en el sector bancario, legal y corporativo, especializada en Derecho Comercial, Administrativo y Civil. He liderado equipos en control de calidad de datos, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio, desarrollando soluciones jurídicas y financieras efectivas para instituciones y clientes corporativos.
Actualmente ejerzo como abogada independiente, brindando asesoría integral a clientes corporativos e individuales y colaborando con firmas legales y entidades bancarias. Entre mis logros se incluyen la implementación de controles de riesgo operativo en entornos core bancario, coordinación de auditorías internas y estructuración de operaciones corporativas y cartas de crédito.
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Work history, roles, and key accomplishments
Independiente
Jan 2023 - Present (2 years 10 months)
Brindo asesoría integral en Derecho Administrativo, Comercial, Civil y de Familia a clientes corporativos e individuales, gestionando representación legal y alianzas estratégicas con firmas externas.
Caja de Ahorros
Jan 2020 - Jan 2023 (3 years)
Supervisé procesos de control de calidad de datos en el core bancario, implementé controles de riesgo operativo y coordiné equipos de gestión documental y auditoría interna.
BEBanco Latinoamericano de Comercio Exterior
Jan 2015 - Jan 2020 (5 years)
Analicé clientes corporativos y estructuré cartas de crédito y operaciones sindicadas, además de gestionar cumplimiento normativo (KYC/AML) y brindar soporte administrativo a la gerencia de negocios internacionales.
Custodia Civil
Jan 2011 - Jan 2014 (3 years)
Redacté contratos y minutas, realicé trámites legales ante ministerios y apoyé en permisos y procesos regulatorios para clientes corporativos.
Degrees, certifications, and relevant coursework
Maestría, Auditoría Forense
Enrolled in Maestría en Auditoría Forense (in progress).
UPMaestría, Derecho Comercial y Bancario
Enrolled in Maestría en Derecho Comercial y Bancario (in progress).
Diplomado, Contrataciones Públicas
2021 - 2021
Completed Diplomado en Contrataciones Públicas in 2021.
UPDiplomado, Protección de Datos
2020 - 2020
Completed Diplomado Internacional en Protección de Datos in 2020.
UPLicenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Políticas
2011 - 2015
Completed Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas at Universidad Americana de Panamá from 2011 to 2015.
Diplomado, Cumplimiento
2023 - 2023
Completed Diplomado Oficial de Cumplimiento I y II in 2023.
PanamaYou can contact Sol and 90k+ other talented remote workers on Himalayas.
Message SolElena Revicheva
Managing Trustee in Bankruptcy, Union of Insolvency Practitioners
SEShiara Escarreola
VIP Account Manager & Sales Specialist, BetUs USA
SSStella Ssvj
Asistente Legal, Mariela Ledezma Abogados
YMyaremis montenegro
Especialista Técnico con el Negocio, Caja de Ahorros
Vanessa Gill vergara
Operations Supervisor, Fiserv
Ines Nadia Bukeyeneza
Coordinator/Consultant, Organization of Southern Corporation (OSC)
Mayra Chicango
Líder de Tesorería y Finanzas, Tourism Travel – Happy Trip
Pamela Rojas-Marshall
Senior Vice President, Citibank
LMLiseth Mariel
Senior Commercial Advisor, Bladex
IZIndy Zamora
Administradora Comercial, Ecogeo SRL
