Sol Espinosa
@solespinosa
Abogada y ejecutiva bancaria senior especializada en cumplimiento, riesgos y control de calidad de datos.
PanamaWhat I'm looking for
Soy abogada con más de 10 años de experiencia en el sector bancario, legal y corporativo, especializada en Derecho Comercial, Administrativo y Civil. He liderado equipos en control de calidad de datos, gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio, desarrollando soluciones jurídicas y financieras efectivas para instituciones y clientes corporativos.
Actualmente ejerzo como abogada independiente, brindando asesoría integral a clientes corporativos e individuales y colaborando con firmas legales y entidades bancarias. Entre mis logros se incluyen la implementación de controles de riesgo operativo en entornos core bancario, coordinación de auditorías internas y estructuración de operaciones corporativas y cartas de crédito.
Experience
Work history, roles, and key accomplishments
Abogada Independiente
Independiente
Jan 2023 - Present (3 years 5 months)
Brindo asesoría integral en Derecho Administrativo, Comercial, Civil y de Familia a clientes corporativos e individuales, gestionando representación legal y alianzas estratégicas con firmas externas.
Subgerente de Control de Calidad
Caja de Ahorros
Jan 2020 - Jan 2023 (3 years)
Supervisé procesos de control de calidad de datos en el core bancario, implementé controles de riesgo operativo y coordiné equipos de gestión documental y auditoría interna.
Analista II - Negocios & Middle Office
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior
Jan 2015 - Jan 2020 (5 years)
Analicé clientes corporativos y estructuré cartas de crédito y operaciones sindicadas, además de gestionar cumplimiento normativo (KYC/AML) y brindar soporte administrativo a la gerencia de negocios internacionales.
Asistente Legal
Custodia Civil
Jan 2011 - Jan 2014 (3 years)
Redacté contratos y minutas, realicé trámites legales ante ministerios y apoyé en permisos y procesos regulatorios para clientes corporativos.
Education
Degrees, certifications, and relevant coursework
UNESCPA
Maestría, Auditoría Forense
Enrolled in Maestría en Auditoría Forense (in progress).
Universidad Latina de Panamá
Maestría, Derecho Comercial y Bancario
Enrolled in Maestría en Derecho Comercial y Bancario (in progress).
Universidad del Caribe
Diplomado, Contrataciones Públicas
2021 - 2021
Completed Diplomado en Contrataciones Públicas in 2021.
Universidad Latina de Panamá
Diplomado, Protección de Datos
2020 - 2020
Completed Diplomado Internacional en Protección de Datos in 2020.
Universidad Americana de Panamá
Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, Derecho y Ciencias Políticas
2011 - 2015
Completed Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas at Universidad Americana de Panamá from 2011 to 2015.
Universidad del Caribe
Diplomado, Cumplimiento
2023 - 2023
Completed Diplomado Oficial de Cumplimiento I y II in 2023.
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