Open to opportunities

romina correa

@rominacorrea1

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Soy una especialista líder en prevención de fraude y analítica de riesgo.

Argentina

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What I'm looking for

Quiero liderar la estrategia de datos para prevenir fraude y PLD, construyendo modelos, automatizando alertas y generando dashboards accionables con equipos de Cumplimiento, Riesgos y Tecnología.

Soy una especialista en prevención de fraude y analítica de riesgo con más de 15 años de experiencia en el sector bancario. Trabajo con monitoreo transaccional, análisis de patrones de comportamiento y optimización de estrategias para detectar operaciones inusuales.

Actualmente me desempeño como Lead de Data & Analytics en PLD, liderando la estrategia de datos aplicada a la prevención del lavado de dinero. Desarrollo dashboards y modelos analíticos para detectar operaciones inusuales, transformando datos complejos en señales de riesgo accionables. Además, trabajo transversalmente con Cumplimiento, Riesgos, Tecnología y Operaciones, automatizando análisis y optimizando alertas con uso de herramientas de inteligencia artificial generativa para generar insights.

En etapas anteriores, implementé y optimicé motores de fraude para monitoreo transaccional y diseñé reglas de detección, mejorando continuamente su performance. Desarrollé dashboards de fraude con Power BI y QuickSight, y realicé análisis de datos con SQL y herramientas de AWS (Athena / S3).

También aporto experiencia sólida en controles internos y en operaciones bancarias y atención al cliente, entendiendo a fondo procesos y productos financieros. Hoy sigo fortaleciendo mi perfil formándome en Licenciatura en Informática y Diplomatura en Ciberseguridad.

Experience

Work history, roles, and key accomplishments

Current

Lead Data & Analytics

Current

Banco Supervielle

Nov 2025 - Present (7 months)

Led the data strategy for AML (Prevención de Lavado de Dinero), building dashboards and analytical models to detect unusual transactions and converting complex data into actionable risk signals through cross-functional collaboration.

Transaction Monitoring SQL Python AWS Power BI Data Analytics Generative AI

Fraud Prevention

Banco Supervielle

Jan 2025 - Dec 2025 (11 months)

Monitored and analyzed suspicious operations, identified fraud patterns using customer/transaction behavior analysis, and developed dashboards and analytical reports to optimize fraud detection.

Transaction Monitoring Fraud Analysis SQL Power BI Behavioral Analytics Dashboarding Reporting

Fraud Prevention Analyst

BBVA

Jan 2024 - Jan 2025 (1 year)

Implemented and maintained transactional monitoring tools, analyzed customer behavior for fraud detection, and built dashboards to improve detection strategy performance.

Transaction Monitoring Fraud Detection Behavioral Analytics SQL Dashboard Development Monitoring Analytics Reporting

Fraud Prevention

Banco Supervielle

Jan 2020 - Jan 2024 (4 years)

Implemented a fraud engine for transaction monitoring, designed and optimized detection rules, and developed Power BI/QuickSight fraud dashboards using SQL on AWS (Athena/S3) to support analytical decision-making.

Transaction Monitoring Fraud Detection Power BI QuickSight SQL Amazon S3 Risk & Analytics Dashboarding

Internal Controls Analyst

Banco Supervielle

Jan 2019 - Jan 2020 (1 year)

Performed end-to-end analysis of banking operations to identify risks and evaluate the functioning of internal controls to support financial crime prevention and compliance outcomes.

Risk Assessment Internal Controls Transaction analysis SQL Operational Risk Compliance Support Data Analysis

Bank Operations & Customer Service

Banco Supervielle

Jan 2007 - Jan 2019 (12 years)

Managed day-to-day banking operations and customer service, handled operational incident resolution, and supported internal teams with process execution across financial products.

Banking Operations Customer Service Process Support Financial Products