Open to opportunities

maite rezende

@maiterezende

Compliance Director at Supermercado Pérola, developing corporate compliance after conducting internal investigations and due diligence at law firms.

Brazil

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What I'm looking for

I’m looking to develop further as a corporate professional specializing in compliance.

At Supermercado Pérola, I work as Diretora de Compliance, building on my experience in compliance, criminal law, and internal investigations at law firms.

At Sahione Pugliese Advogados, I prepared integrity due diligence reports covering KYC, KYP, KYE, and KYS, and helped assess and structure compliance programs. I also investigated reports, conducted interviews, and prepared investigation reports.

At Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados, I worked on compliance, economic criminal law, and internal investigations, including fraud inquiries and due diligence. I also represented clients in parliamentary inquiries, investigations, and criminal proceedings.

I’ve written articles and informational content for media and social networks. I’m looking to develop further as a corporate professional specializing in compliance.

Experience

Work history, roles, and key accomplishments

Current

Diretora de Compliance

Current

Supermercado Pérola

May 2024 - Present (2 years 5 months)

Worked as Diretora de Compliance at Supermercado Pérola.

Associate

Sahione Pugliese Advogados

Jan 2024 - May 2024 (4 months)

• Atuação na área de Compliance e Investigações internas;
• Realização de relatórios de due diligence de integridade (KYC, KYP, KYE e KYS) ;
• Prática na utilização de programas de investigação e background check;
• Pesquisas de sanções internacionais;
• Avaliação e estruturação de programas de compliance;
• Apuração de denúncias e condução de investigações internas, com prática em condução de ent

Advogado associado

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados

Mar 2021 - Jun 2023 (2 years 3 months)

• Advogada no time de Compliance, Penal Econômico e Investigações internas;
• Realização de Due Diligence e utilização de programas de investigação;
• Apuração de denúncias e condução de investigações internas de fraudes;
• Prática em entrevistas comportamentais;
• Elaboração de relatórios em resposta a consultas de temas criminais e de conformidade;
• Representação dos interesses de clientes em C

Advogado associado

Tonini E Advogados Associados

Jul 2020 - Mar 2021 (8 months)

• Atuação na área do direito criminal e do compliance;
• Condução de demandas criminais em diversos segmentos;
• Realização de diligências nos Tribunais, Delegacias Legais e Ministério Público.

Estagiário jurídico

Tonini E Advogados Associados

Jan 2019 - Jul 2020 (1 year 6 months)

• Atuação na área do direito criminal e compliance
• Atuação na defesa e acusação em procedimentos administrativos, inquéritos policiais e processos judiciais em diferentes instâncias

Estagiário jurídico

Perecmanis & Klein

Jul 2017 - Oct 2017 (3 months)

• Atuação na área do direito criminal e cível
• Atuação na defesa e acusação em procedimentos administrativos, inquéritos policiais e processos judiciais em diferentes instâncias

Estagiário jurídico

Pinheiro Guimarães

Feb 2017 - May 2017 (3 months)

• Estagiária nas áreas empresarial e trabalhista
• Atuação em processos de falência e recuperações judiciais, contencioso cível e trabalhista, incluindo desempenho de diligências presenciais nos Tribunais

Estagiário jurídico

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPGE

Feb 2016 - Sep 2016 (7 months)

• Atendimento ao público
• Elaboração de petições iniciais na área cível
• Atuação com foco em direito de família, direito do consumidor e direitos reais