Looking for a job

Artur Vasques

@arturvasques

AML/CFT compliance analyst at Global Exchange who monitored transactions, screened sanctions and PEP lists, and escalated alerts.

Spain

Message

What I'm looking for

I'm seeking roles in financial compliance, AML/CFT screening, risk analysis, administrative and financial management, or project management in legal and financial environments.

At Global Exchange Group, I applied AML/CFT procedures to live transactions, screened sanctions and PEP lists, resolved and escalated alerts, and carried out KYC and enhanced due diligence.

As an independent attorney, I specialized in bank fraud, including social engineering and fraudulent credit contracts. I managed client matters with KYC procedures and prepared legal analyses and institutional reports.

As an independent investor, I manage a diversified portfolio and analyze risk and asset allocation across international markets. For my master's thesis, I developed Python backtesting models to compare emerging and developed markets.

Experience

Work history, roles, and key accomplishments

Current

Investidor

Current

Independent

Mar 2019 - Present (7 years 7 months)

Gestión activa de cartera propia diversificada en renta fija, renta variable, ETFs, derivados, FOREX e inmobiliario en mercados internacionales.
Análisis macroeconómico aplicado a decisiones de asignación de activos: evaluación de riesgo, construcción de carteras y seguimiento de rendimiento.
Investigación académica aplicada: tesis de Máster sobre análisis cuantitativo comparativo en mercados emer

Current

Advogado

Current

Independent

Jun 2012 - Present (14 years 4 months)

Especialización en fraude bancario (ingeniería social, contratos de crédito fraudulentos, compliance), derecho administrativo y previsional.
Gestión autónoma de cartera de clientes con procedimientos KYC en admisión, análisis jurídico e informes institucionales.

Técnico

UEPB

Apr 2018 - May 2026 (8 years 1 month)

Responsable del almacén central y almacén PROINFRA (materiales de construcción, eléctrico e hidráulico). Gestión de stock, control de pedidos, sistema ERP institucional y elaboración de informes financieros mensuales para la dirección.

Operador de Cambio de Divisas

Global Exchange Group

Mar 2025 - May 2025 (2 months)

Aplicación operativa diaria de procedimientos AML/CFT: monitorización de transacciones en tiempo real, screening frente a listas de sanciones y PEPs, resolución y escalado de alertas, KYC y diligencia debida reforzada. Formación interna certificada en PBC/AML/CFT.

Assessor judiciário

Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas

Jul 2013 - Nov 2013 (4 months)

Análisis de expedientes de improbidad administrativa e irregularidades financieras en el sector público. Elaboración de propuestas de resolución adoptadas en su mayoría como sentencias definitivas.